证券代码：301046          证券简称：能辉科技          公告编号：2024-027
债券代码：123185          债券简称：能辉转债


                   上海能辉科技股份有限公司
               第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议
于 2024 年 3 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2024 年 3 月 22 日以电子邮件、钉钉等方式发出。本次会议由公司监事会主席熊
天柱先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，因工作原因监
事颛海涛先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召
集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司预计 2024 年度日常关联交易是基于公司正常经
营生产的需要，关联交易发生有其必要性，交易价格公允，关联交易遵循了公平、
公正、合理的原则。符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。董事会在审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董
事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文
件以及《公司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。




                                    上海能辉科技股份有限公司监事会
                                            2024 年 3 月 26 日