能辉科技：关于2024年度日常关联交易预计的公告2024-03-26
证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-028
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因日常经营生产需要，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）预
计 2024 年度与贵港金能新能源有限公司（以下简称“贵港金能”）及其子公司、
河北上电能辉新能源开发有限公司（以下简称“上电能辉”）及其子公司、广州
穗发能辉新能源有限公司（以下简称“穗发能辉”）及其子公司、广西贵港赣辉
新能源有限公司（以下简称“赣辉新能”）及其子公司、长投能辉（上海）新能
源技术有限责任公司（以下简称“长投能辉”）及其子公司、河南宝城新能源科
技有限公司及其子公司（以下简称“宝城新能”）发生日常关联交易，交易总金
额不超过人民币 79,000 万元。2023 年度公司实际发生同类日常关联交易总金额
29,697.63 万元（见后表注）。
公司于 2024 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监
事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事张健丁、岳恒田、李万锋回避表决，其余董事 6 票同意、0 票反对、0 票
弃权，本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发
表了同意的核查意见。
本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。关联股东张健丁需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生
关联人 关联交易内容
易类别 定价原则 或预计金额 已发生金额 金额
贵港金能及其 光 伏系统集成服 参 照 市 场 价格
20,000 - -
子公司 务 公允定价
上电能辉及其 光 伏系统集成服 参 照 市 场 价格
18,000 - 6,883.44
子公司 务 公允定价
穗发能辉及其 光 伏系统集成服 参 照 市 场 价 格
向关联 13,000 - 3,566.82
子公司 务 公允定价
人提供 赣辉新能及其 光 伏系统集成服 参 照 市 场 价 格
劳务、 10,000 200 2,132.83
子公司 务、电站运维 公允定价
服务 长投能辉及其 光 伏系统集成服 参 照 市 场 价 格
8,000 - -
子公司 务 公允定价
宝城新能及其 重卡换电设备、建 参 照 市 场 价 格
10,000 - -
子公司 设、运维服务 公允定价
小计 79,000 200 12583.09
公司董事会提请公司股东大会在前述预计关联交易额度内授权公司 总经理
依据招标结果、相关法律法规和公司管理制度等规定，具体决定并处理前述预计
关联交易合同条款设置、签署及具体执行等事宜，授权有效期为公司股东大会审
议通过之日起至召开 2024 年年度股东大会之日止。
（三）上一年度关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交易 实际发生 披露日期
关联人 预计金额 额占同类 额与预计
易类别 内容 金额 及索引
业务比例 金额差异
贵 港 金能及 光 伏 系统
- 7,000 - -
其子公司 集成服务 2023 年 3
云 南 金能及 光 伏 系统 月 17 日于
17,114.54 21,000 27.18% -18.50% 巨 潮资讯
其子公司 集成服务
网 上披露
向 关 联 上 电 能辉及 光 伏 系统
人 提 供 其子公司 6,883.44 52,000 10.93% -86.76% 的 《关于
集成服务
劳务、服 2023 年度
穗 发 能辉及 光 伏 系统 日 常关联
务 3,566.82 17,000 5.67% -79.02%
其子公司 集成服务 交 易预计
赣 辉 新能及 光 伏 系统 的公告》
2,132.83 13,000 3.39% -83.59%
其子公司 集成服务
小计 29,697.63 110,000 47.17% -73.00%
公司董事会对日常关联交易实际发 2023 年度预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的
生情况与预计存在较大差异的说明 上限金额，实际发生金额根据市场需求波动、公司及相关关联方
（如适用） 业务发展情况、招投标情况、合同执行进度等因素确定，具有较
大不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
公司 2023 年度关联交易预计额度是与关联方可能发生业务
的上限金额预计，实际发生金额按照合同签订、项目进展情况，
公司独立董事对日常关联交易实际
具有较大不确定性，因此实际发生金额与预计金额存在差异，属
发生情况与预计存在较大差异的说
于正常的经营行为。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，
明（如适用）
交易合理、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东
利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。
注：1、上述表中截至披露日已发生金额、2023 年日常关联交易实际发生金额未经审计。
2、“云南金能”指“云南金能新能源有限公司”，于 2022 年 3 月 12 日成立，曾为公司持
股 49%的合营企业，公司基于谨慎考虑（从会计角度）在退出前按关联方披露，其不属于
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所定义的关联方，公司已于 2023 年 9 月 25 日退
出该企业，之后不再认定其为关联方。上述云南金能实际发生金额为 2023 年度金额。上年
度公司实际发生同类日常关联交易总金额包含云南金能整个年度交易金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）贵港金能新能源有限公司
1、基本情况
法定代表人：母贵川
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2021 年 12 月 29 日
企业类型：其他有限责任公司
主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；
水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；
太阳能发电技术服务；发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：广西壮族自治区贵港市港北区金港大道 890-6 号(二建开发区，五
楼)
2、与上市公司的关联关系：贵港金能为公司持股 50%的合营企业。公司董
事李万锋担任贵港金能的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3
条第（三）项规定，贵港金能为公司的关联法人。
3、履约能力分析：贵港金能不是失信被执行人，贵港金能的主要股东之一
广西金元南方新能源有限公司为国家电投集团贵州金元威宁能源股份有 限公司
的全资子公司，信誉良好，具备正常履约能力。
（二）河北上电能辉新能源开发有限公司
1、基本情况
法定代表人：王淞霖
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2022 年 4 月 1 日
企业类型：其他有限责任公司
主营业务：新能源技术推广服务。新能源技术、生物质技术、发电技术开发、
技术服务；建筑工程施工；电气安装服务；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；电动汽车充电基础设
施运营；工程管理服务；工程技术服务；节能管理服务；合同能源管理；供暖服
务；集中式快速充电站；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险
废物经营）；对外承包工程；企业管理；电力生产及销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地址：辛集市河北辛集经济开发区兴业街 1 号
2、与上市公司的关联关系：上电能辉为公司持股 50%的合营企业。公司共
同实际控制人之一、董事张健丁担任其董事长，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》7.2.3 条第（三）项规定，上电能辉为公司的关联法人。
3、履约能力分析：上电能辉不是失信被执行人，上电能辉的主要股东之一
国电投长江生态能源有限公司为上海电力股份有限公司的下属企业，信誉良好，
具备正常履约能力。
（三）广州穗发能辉新能源有限公司
1、基本情况
法定代表人：梅文广
注册资本：3,450 万元人民币
成立日期：2022 年 7 月 7 日
企业类型：其他有限责任公司
主营业务：发电、输电、供电业务;发电业务、输电业务、供（配）电业务;
注册地址：广州市天河区临江大道 3 号 2901 房自编 C（仅限办公）
2、与上市公司的关联关系：公司董事岳恒田过去 12 个月内担任穗发能辉董
事，公司董事李万锋担任其董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
7.2.3 条第（三）项规定，穗发能辉为公司的关联法人。
3、履约能力分析：穗发能辉不是失信被执行人，穗发能辉的主要股东广州
发展新能源股份有限公司，信誉良好，具备正常履约能力。
（四）广西贵港赣辉新能源有限公司
1、基本情况
法定代表人：何根新
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2023 年 3 月 6 日
企业类型：其他有限责任公司
主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务;供暖服务;输
电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：蓄电池租赁;光伏发电设备租赁;信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）;环保咨询服务;电动汽车充电基础设施运营;工程管理服务;工 程技术
服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）;节能管理服务;合同能源管理;集中式
快速充电站;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：广西壮族自治区贵港市港北区金港大道 844 号（万港城）6 幢 201
号
2、与上市公司的关联关系：赣辉新能为公司持股 40%的联营企业，公司基
于谨慎考虑，按关联方披露。
3、履约能力分析：赣辉新能不是失信被执行人，赣辉新能的主要股东之一
为江西国电投新能源发展有限公司，信誉良好，具备正常履约能力。
（五）长投能辉（上海）新能源技术有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：张占一
注册资本：100 万元人民币
成立日期：2023 年 9 月 26 日
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
主营业务：一般项目：太阳能发电技术服务；储能技术服务；新能源汽车换
电设施销售；充电桩销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；
供应用仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；智能输配电及控制设备销售；生活垃圾处理装备制造；合同能源管理；
工程管理服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
注册地址：上海市普陀区金通路 799、899、999 号 7 幢三层
2、与上市公司的关联关系：长投能辉为公司持股 51%的合营企业。公司董
事袁峻巍担任其董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第
（三）项规定，长投能辉为公司的关联法人。
3、履约能力分析：长投能辉不是失信被执行人，其主要股东之一长江绿色
能源投资（上海）有限公司是长江绿色发展投资基金合伙企业（有限合伙）发起
设立的清洁能源资产投资平台，长投能辉及其子公司依法存续且正常经营，具备
正常履约能力。
（六）河南宝城新能源科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：胡家刚
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2023 年 9 月 11 日
企业类型：其他有限责任公司
主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；停车场服务；储能技术服务；新
能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；
新能源原动设备制造；新能源汽车整车销售；新能源原动设备销售；新能源汽车
废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁；汽车零配
件零售；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告设计、代理；
广告制作；平面设计；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）
注册地址：河南省信阳市罗山县先进制造业开发区站前西路电子元器件产业
园 B9 号楼
2、与上市公司的关联关系：公司通过全资子公司河南能辉绿电科技有限公
司持有宝城新能 49%股权，公司监事颛海涛担任其董事兼总经理，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（三）项规定，宝城新能为公司的关联
法人。
3、履约能力分析：宝城新能的实际控制人为河南省信阳市罗山县财政局，
设立目的是在罗山县域内推动以电动重卡充换电为核心的新能源车辆充 换电站
建设与电动重卡充换电运营，宝城新能不是失信被执行人，具备正常履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据
上述关联交易主要为公司日常经营和业务发展需要，定价遵循公平、合理的
原则，以参与招投标市场竞价或参照市场公允价格水平由双方共同约定，关联交
易价格公允。
2、关联交易协议签署情况
在上述预计金额范围内，由双方根据实际情况签署合同并履行相关权利和义
务，以实际发生的金额结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
2024 年度预计发生的关联交易有利于发挥与合作方的业务协同效应，促进
公司主营业务的发展，提升核心竞争力，对公司生产经营不构成不利影响或损害
公司利益。
在招投标市场竞价或市场公允价格水平的基础上，公司将本着价格公允，定
价公平、合理的原则执行此类关联交易，属于正常生产经营往来，不存在损害公
司和股东利益的情形，不会影响公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
五、独立董事专门会议审议意见
公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，审议
通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》：
在召开本次董事会前，我们认真阅读了本次关联交易的有关文件：公司 2024
年度预计发生的日常关联交易属于正常经营活动，有利于进一步增强公司主营业
务，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的
利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会
议审议，关联董事需回避表决。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司第三届董事会第二十五次会
议、第三届监事会第十七次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事认可
本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司关联交易
管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定
价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司
本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可
实施。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第十七次会议决议；
3、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
4、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于上海能辉科
技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
上海能辉科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
