证券代码：301046          证券简称：能辉科技            公告编号：2024-055
债券代码：123185          债券简称：能辉转债


                    上海能辉科技股份有限公司
              第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议
于 2024 年 6 月 5 日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 5 月
28 日以电子邮件、钉钉等方式发出。本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列
席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。

   二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》
    经审议，监事会认为：本次变更部分可转债募投项目募集资金用途事项有利
于提高公司资金使用效率，优化资源配置，加快募投项目实施进度，是基于实际
情况做出的调整，符合公司的战略规划和经营需要，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会审议程序符合中国证监
会和深圳证券交易所的相关规定，监事会同意本次变更可转债募投项目部分募集
资金用途事项。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-056）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。




                                    上海能辉科技股份有限公司监事会
                                             2024 年 6 月 6 日