证券代码：301046          证券简称：能辉科技               公告编号：2024-070
债券代码：123185          债券简称：能辉转债


                    上海能辉科技股份有限公司
              关于能辉转债暂停转股的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、债券代码：123185       债券简称：能辉转债
    2、转股期限：2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日
    3、暂停转股日期：2024 年 7 月 12 日至 2024 年 7 月 18 日
    4、恢复转股日期：2024 年 7 月 19 日


    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221 号”文同意注册，上海能
辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象发行
了 3,479,070 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总
额 34,790.70 万元。“能辉转债”目前处于转股期。
    公司于 2024 年 6 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会和“能辉转债”
2024 年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募
集资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的公
告》（公告编号：2024-056）
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，经股东大会批准变更募
集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转债
持有人一次回售的权利。根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“能辉转债”的附加回售条款生效。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
的相关规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申
请，公司可转债在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个交易日，即自
2024 年 7 月 12 日（星期五）至 2024 年 7 月 18 日（星期四），自 2024 年 7 月 19
日（星期五）起恢复转股。
    在上述期间，“能辉转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
    特此公告。


                                            上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 27 日