证券代码：301046           证券简称：能辉科技              公告编号：2024-108
债券代码：123185           债券简称：能辉转债


                     上海能辉科技股份有限公司
              2024 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）14:30；
    （2）网络投票时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）；
    通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    2、会议召开地点：上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 305 室会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长罗传奎先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的股东和股东代理人共 150 人，所持有表决权的股份总数
为 89,903,370 股，占公司有表决权股份总数的 60.0594%。其中：
    现场出席本次会议的股东和股东代理人共 7 人，所持有表决权的股份总数为
89,454,970 股，占公司有表决权股份总数的 59.7598%；
    通过网络投票表决的股东共 143 人，所持有表决权的股份总数为 448,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2996%。
    2、中小股东出席的总体情况：
    出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共 143 人，所持有表决权的股份
总数为 448,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2996%。其中：
    现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共 0 人，所持有表决权的股份总
数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；
    通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共 143 人，所持有表决权的股份
总数为 448,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2996%。
    3、其他人员出席的情况：
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行
了表决，具体表决情况及结果如下：

    （一）审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意 89,777,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8603%；反对 75,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0839%；
弃权 50,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0558%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 322,800 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 71.9893%；反对 75,400 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 16.8153%；弃权 50,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
11.1954%。
    钟勇先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自公司 2024 年第五次临时
股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    （二）审议通过《关于调整 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
    表决结果：同意 89,743,670 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8224%；反对 120,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1337%；
弃权 39,500 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0439%。
    其中，中小股东的表决情况：同意 288,700 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 64.3845%；反对 120,200 股，占出席本次股东大会
中小股东所持有效表决权股份总数的 26.8064%；弃权 39,500 股（其中，因未投
票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
8.8091%。

    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所律师陈益文、常小宝对本次股东大会进行见证并出具
法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会
议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次
股东大会决议合法有效。

    四、备查文件
    1、《上海能辉科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科
技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                         上海能辉科技股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 16 日