证券代码：301048                  证券简称：金鹰重工                公告编号：2024-049



                      金鹰重型工程机械股份有限公司
                    第二届监事会第 7 次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日以电话、书
面、电子邮件等形式发出会议通知，2024 年 10 月 29 日以现场和通讯会议相结合的形式在湖
北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议室召开第二届监事会第 7 次会议并做出本监事会
决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席王书群
先生召集并主持，董事会秘书王昌明列席会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

    一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: //www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三
季度报告》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

    二、备查文件

    1. 经与会监事签字的监事会决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。

                                                 金鹰重型工程机械股份有限公司监事会

                                                                    2024 年 10 月 29 日


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