证券代码：301049      证券简称：超越科技      公告编号：2024-045



              安徽超越环保科技股份有限公司
            2024年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    1、会议通知情况

    安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024

年8月27日，发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

（ 公 告 编 号 ： 2024-039 ） ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    2. 会议召开的日期、时间

    (1)现场会议召开时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30。

    (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网

络投票的具体时间为2024年9月12日（星期四）9:15至15:00；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年9月12日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    3. 会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济

产业园。

    4. 会议召集人：公司董事会

    5. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供的网络形式的投票

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股

东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重

复投票的，以第一次有效投票结果为准。

    6. 现场会议主持人：董事长高志江先生

    7. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表

决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的有关规定。

    8. 会议出席情况：

    (1) 股东出席的总体情况

    出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股

东代理人共102人，共持有（或代表）公司有表决权股份70,800,100

股，占公司有表决权的股份总数的75.1168%。其中：现场出席本次股

东大会的股东和股东代理人4人，代表公司有表决权股份70,570,000

股，占公司有表决权的股份总数的74.8727%。通过网络投票出席本次

股东大会的股东共98人，代表公司有表决权股份230,100股，占公司
有表决权的股份总数的0.2441％。

    (2) 中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东99人，共持有（或代表）公司有

表决权股份2,230,800股，占公司有表决权的股份总数的2.3668%。其

中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权股份2,000,700

股，占公司有表决权的股份总数的2.1227%。通过网络投票的中小股

东共98人，代表公司有表决权股份230,100股，占公司有表决权的股

份总数的0.2441％。

    公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京中伦（杭

州）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决

并通过以下议案：

    1. 审议通过《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》

    表决情况：赞成2,143,300股，占出席会议有表决权股份总数的

96.0776%；反对70,100股，占出席会议有表决权股份总数的3.1424%；

弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决

权股份总数的0.7800%。

    其中，中小股东赞成2,143,300股，占出席会议有表决权股份总

数的96.0776%；反对70,100股，占出席会议有表决权股份总数的

3.1424%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议有表决权股份总数的0.7800%。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事

务所

    律师姓名：洪苗、金晶

    2、律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东

大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法

有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2024年第一次临时股东大会会议决议；

    2、北京中伦（杭州）律师事务所关于安徽超越环保科技股份有

限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                               安徽超越环保科技股份有限公司

                                               董事会

                                           2024 年 9 月 12 日