证券代码：301049    证券简称：超越科技      公告编号：2024-047



              安徽超越环保科技股份有限公司

          关于第二届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 10

月 11 日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事

会第八次会议通知，本次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场结合视频

的方式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席

本次会议的监事 3 人，本次监事会由公司监事会主席袁帅召集并主

持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》

以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议：

    1.审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度

报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相

关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度

的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过《关于公司监事会主席辞职暨提名非职工代表监事候

选人的议案》

    经审核，监事会同意提名方海欧先生为公司第二届监事会非职工

代表监事候选人，其任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通

过之日起计算，至公司第二届监事会任期届满之日止。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于公司监事会主席辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第八次会议决议。



    特此公告。




                                 安徽超越环保科技股份有限公司

                                                  监事会

                                          2024 年 10 月 24 日