证券代码：301049        证券简称：超越科技      公告编号：2024-
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                安徽超越环保科技股份有限公司
            关于第二届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年

10 月 11 日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第二届董

事会第九次会议通知，本次会议于 2024 年 10 月 22 日以现场结合网

络视频方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 7 人，

实际参加本次董事会会议的董事 7 人，本次会议由董事长高志江召集

并担任主持人。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民

共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，

表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

      一、董事会会议审议情况

      1.审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

      经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、

准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符

合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同
                                 1
意对外报出。

    《2024 年第三季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定创

业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会

的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，董事会现提

请公司于 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，

审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

    《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见公司

于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第二届董事会第九次会议决议。



    特此公告。



                                   安徽超越环保科技股份有限公司

                                               董事会

                                          2024 年 10 月 24 日




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