证券代码：301049      证券简称：超越科技      公告编号：2024-052



              安徽超越环保科技股份有限公司
            2024年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议通知情况

    安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024

年10月24日，发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》

（ 公 告 编 号 ： 2024-048 ） ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    2. 会议召开的日期、时间

    (1)现场会议召开时间：2024年11月12日（星期二）下午14:30。

    (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网

络投票的具体时间为2024年11月12日（星期二）9:15至15:00；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024

年11月12日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
   3. 会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济

产业园。

   4. 会议召集人：公司董事会

   5. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供的网络形式的投票

平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股

东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重

复投票的，以第一次有效投票结果为准。

   6. 现场会议主持人：董事长高志江先生

   7. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开和表

决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的有关规定。

   8. 会议出席情况：

    (1) 股东出席的总体情况

   出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股

东代理人共142人，共持有（或代表）公司有表决权股份70,384,000

股，占公司有表决权的股份总数的74.6753%。其中：现场出席本次股

东大会的股东和股东代理人4人，代表公司有表决权股份69,987,200

股，占公司有表决权的股份总数的74.2543%。通过网络投票出席本次

股东大会的股东共138人，代表公司有表决权股份396,800股，占公司

有表决权的股份总数的0.4210％。
       (2) 中小股东出席的总体情况

     通过现场和网络投票的中小股东139人，共持有（或代表）公司

有表决权股份1,814,700股，占公司有表决权的股份总数的1.9253%。

其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 中 小 股 东1人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份

1,417,900股，占公司有表决权的股份总数的1.5043%。通过网络投票

的中小股东共138人，代表公司有表决权股份396,800股，占公司有表

决权的股份总数的0.4210％。

     公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京中伦（杭

州）律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

     二、议案审议表决情况

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决

并通过以下议案：

     1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议

案》

     表决情况：赞成70,298,400股，占出席会议有表决权股份总数的

99.8784%；反对39,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0564%；

弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决

权股份总数的0.0652%。

     其中，中小股东赞成1,729,100股，占出席会议有表决权股份总

数的 95.2830%；反 对39,700股，占出席 会议有表决权股份总数的

2.1877%；弃权45,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议有表决权股份总数的2.5293%。
   表 决 结 果 ：通过。

   三、律师出具的法律意见

   1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事

务所

   律师姓名：王睿、金晶

   2、律师见证结论意见：

   公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东

大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法

有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

   四、备查文件

   1、公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

   2、北京中伦（杭州）律师事务所关于安徽超越环保科技股份有

限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。



   特此公告。




                               安徽超越环保科技股份有限公司

                                            董事会

                                        2024 年 11 月 12 日