证券代码：301050     证券简称:雷电微力     公告编号：2024-010



              成都雷电微力科技股份有限公司
         关于董事、董事会秘书兼财务总监辞职暨
             聘任董事会秘书、财务总监的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    （一）董事、高级管理人员辞职情况

    成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收
到牛育琴女士提交的书面辞职报告，牛育琴女士因个人原因，申请辞去公

司董事、董事会秘书、财务总监职务，辞职后不在公司担任任何职务，其
原定任期至第二届董事会届满之日，根据《公司法》及《公司章程》等有
关规定，牛育琴女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

    截至本公告日，牛育琴女士未直接持有公司股份，其通过中信证券雷
电微力员工参与创业板战略配售集合资产管理计划间接持有公司0.2%的股

份。同时，其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但
未归属第二类限制性股票25万股，现因其离职，公司将根据《2023年限制
性股票激励计划（草案）》的有关规定对该部分限制性股票取消归属并作

废失效。牛育琴女士离任后，会继续严格遵守《公司法》《证券法》《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股

东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规关于
股份变动的要求。
    牛育琴女士在担任公司董事、董事会秘书及财务总监期间，恪尽职守、
勤勉尽责，为公司治理及规范运作做出了重要贡献。公司对其在任职期间
为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

    （二）董事会秘书、财务总监聘任情况

    公司于2024年2月29日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过
了《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于聘任财务总监的议案》，根据

公司董事长、总经理提名，并经公司提名委员会审核，公司董事会同意聘
任刘凤娟女士为董事会秘书、同意聘任刘潇寒先生为财务总监，任期均自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事已
对本次聘任事项发表了明确同意的独立意见。
    刘凤娟女士、刘潇寒先生均具备与岗位要求相适应的职业操守及履职

能力，符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》有关任职资格的规定，
均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到过证券交易所
纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证

监会立案调查，也无重大失信等不良记录，与公司现任董事、监事、高级
管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

    刘凤娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉
履职相关的法律法规，具备履行公司董事会秘书职责相应的专业能力与从
业经验。

    刘凤娟女士联系方式如下：

    联系电话：028-85750702

    电子信箱：rml@rml138.com

    传真号码：028-85750702

    联系地址：成都市双流区华府大道4段19号
成都雷电微力科技股份有限公司
           董事会
        2024年3月1日
附件：
                        刘凤娟女士简历

    刘凤娟，女，中国国籍，1987年9月出生，西南财经大学金融工程专业

研究生，经济学硕士，中级会计师，税务师，注册会计师，金融风险管理

师（FRM）。刘凤娟女士历任安永华明会计师事务所高级审计员，成都西航

港建设投资有限公司风控部部长兼子公司财务总监。2019年12月至今，担

任成都雷电微力科技股份有限公司证券事务代表。

    截至本公告日，刘凤娟女士持有公司股票4258股，与持有公司5%以上

股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人

员的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关

规定。


                        刘潇寒先生简历


    刘潇寒，男，中国国籍，1982年8月出生，东北财经大学金融统计与会

计学专业本科，经济学学士，中级会计师，注册会计师。刘潇寒先生历任

比亚迪汽车工业有限公司总账会计，深圳比亚迪戴姆勒新技术有限公司会

计税务经理，成都鸿达方略企业管理顾问有限公司财务管理顾问。2018年8

月至今，担任成都雷电微力科技股份有限公司财务经理。

    截至本公告日，刘潇寒先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份

的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的

情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。