证券代码：301050       证券简称：雷电微力   公告编号：2024-069

                成都雷电微力科技股份有限公司
 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月
26日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，会议
审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“生产基地技改扩能
建设项目”及“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流
动资金，用于公司生产经营活动，本事项经董事会审议通过后尚需提交股
东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2056号《关于同意成都
雷电微力科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》和深圳证券交
易所深证上〔2021〕832号《关于成都雷电微力科技股份有限公司人民币
普通股股票在创业板上市的通知》同意，公司首次公开发行人民币普通股
（A股）2,420万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币60.64元，
本次发行募集资金总额为人民币146,748.80万元，扣除发行费用（不含税）
人民币10,937.26万元，实际募集资金净额为人民币135,811.54万元。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况
进行了审验，并于2021年8月19日出具了“天健验[2021]11-36号”《验资
报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管


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理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监
管协议》。

       二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

       公司本次拟结项的募集资金投资项目为“生产基地技改扩能建设项目”
及“研发中心建设项目”，上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条
件。截至2024年11月30日，上述项目募集资金具体使用及节余情况如下：
                                                                         单位：万元
                                                         利息及现金
                            募集资金计   累积投入募集    管理收益     预计节余募集
 序号        项目名称
                            划投资金额     资金金额      （扣除手续     资金金额
                                                             费）
         生产基地技改扩能
  1                          22,500.00     14,955.50       575.93       8,120.43
             建设项目

  2      研发中心建设项目    20,500.00      9,916.82      1,663.79      12,246.97

            合计             43,000.00     24,872.32      2,239.72      20,367.40

      注：预计节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益，实际节余募
集资金金额以资金转出当日专户余额为准。

       三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

       1.在生产基地技改扩能建设项目实施过程中，公司从募投项目的现有
实际需求出发，优化空间规划布局，协调场地设施共享，充分利用原有场
地进行扩能建设，实现场地高效利用，避免重复建设和浪费。同时公司进
行严格的项目装修预算管理，注重成本控制，进行有针对性的改造和优化，
有效节约了装修及其他工程成本开支。因此生产基地技改扩能建设项目中
建筑、装修及其他工程费实际投入金额较预计投资有所减少。
       2.在研发中心建设项目实施过程中，公司在不影响研发能力的前提下，
考虑了生产和研发设备之间的可共用性，充分利用现有设备和软件等资源，
提高现有设备的利用效率。同时依托产业链综合优势，借助外部供应商和

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合作方资源进行委外测试或设计，减少了部分软硬件设备采购需求，节约
了相关设备采购开支。因此研发中心建设项目中设备购置及安装费实际投
入金额较预计投资有所减少。
    3.公司在募投项目的实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，
本着节约、合理、高效的原则，从项目的实际情况出发，在确保项目质量
和控制实施风险的前提下，审慎使用募集资金，加强项目各个环节费用的
控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目
的成本和费用，形成资金节余。
    4.因募投项目建设需要一定周期，为提高募集资金使用效率，公司在
确保不影响募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募
集资金进行现金管理，从而获得了一定的投资收益，同时在募集资金存放
期间，也产生了一定的存款利息收入。

    四、节余募集资金的使用计划

    为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募投项
目结项后的节余资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资
金专户余额为准），用于公司日常生产经营活动。公司将暂时保留部分募
集资金专户，直至用于现金管理的15,000万元到期，该部分资金产生的理
财收益款也将用于永久性补充流动资金，届时公司将按要求将募集资金专
户注销。同时公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监
管协议也随之终止。

    五、履行的审议程序

   （一）董事会审议情况
    公司召开了第二届董事会第十二次会议，全体董事一致同意审议通过
了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同

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意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“生产基地技改扩能建设项目”
及“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。本
议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过后生效。
    （二）监事会意见
    公司召开了第二届监事会第十二次会议，公司监事会认为：公司募投
项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司将节余募集资金永久补
充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定。
有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司监事会一致
同意公司募投项目结项并同意将节余募集资金永久补充流动资金。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，本次雷电微力募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过，履行了
必要的审批程序，相关事项尚需提交股东大会审议，在履行相关法定程序
并进行信息披露后方可实施。保荐机构对于雷电微力本次募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

    七、备查文件

    1.《第二届董事会第十二次会议决议》；
    2.《第二届监事会第十二次会议决议》；
    3.《中信证券股份有限公司关于成都雷电微力科技股份有限公司募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。


                                     成都雷电微力科技股份有限公司

                                4
         董事会
    2024年12月27日




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