证券代码：301053          证券简称：远信工业              公告编号：2024-012



                      远信工业股份有限公司

              第三届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2024
年 2 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 2 月
21 日以邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决的
董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会议），会议由董
事长陈少军召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规
定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司董事会同意聘任李金莲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，
任期自本次会议审议通过之日起，至公司第三届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。
                                                  远信工业股份有限公司董事会
                                                              2024年2月27日