证券代码：301053          证券简称：远信工业           公告编号：2024-039



                      远信工业股份有限公司

              第三届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于
2024 年 5 月 20 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知
已于 2024 年 5 月 15 日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事 6 人，
实际参加表决的董事 6 人（其中独立董事胡旭微、蔡再生以通讯表决方式出席会
议），公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并
主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经审议，董事会同意聘任求金英女士、陈小良先生为公司副总经理。任期自
本次会议审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。
    该议案已经提名委员会审议通过。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公
司副总经理的公告》（公告编号：2024-041）。

    表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会提名委员会第三次会议决议。


特此公告。



                                        远信工业股份有限公司董事会

                                                  2024 年 5 月 20 日