股票代码：301057          股票简称：汇隆新材          公告编号：2024-022



                     浙江汇隆新材料股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会
议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024
年 3 月 25 日以通讯方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事
会主席吴燕女士主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用
部分暂时闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利
益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在
确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，
为公司股东谋取更多的投资回报。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    （三）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次股权收购事项符合公司经营及战略发展
的需要，有利于提高公司整体经营决策效率，同时通过整合公司内部资源，可有
效降低公司管理成本与风险，有利于公司统筹资源配置和业务布局，更好地实现
经营目标。本次交易以 0 元对价方式进行，不会影响公司正常的生产经营活动，
不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2024-025）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                             浙江汇隆新材料股份有限公司
                                                        监事会
                                               二〇二四年三月二十九日