股票代码：301057            股票简称：汇隆新材             公告编号：2024-051



                      浙江汇隆新材料股份有限公司

                     2023 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开及出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00
    （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日（星期一），其中：
    ① 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    ② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 777 号公司会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长兼总经理沈顺华先生
    6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开、召集和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人 25 人，代表股份
73,402,961 股，占上市公司有效表决权总股份的 63.2257%。
    其中：通过现场投票的股东及股东代理人 13 人，代表股份 71,150,248 股，
占上市公司有效表决权总股份的 61.2853％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 2,252,713 股，占上市公司有效表决权
总股份的 1.9404%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票出席会议的中小股东 17 人，代表股份 7,633,461 股，占
上市公司有效表决权总股份的 6.5751%。
    其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 5,380,748 股，占上市公司
有效表决权总股份的 4.6347％。
    通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 2,252,713 股，占上市公司有效表
决权总股份的 1.9404%。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司聘请的北京国枫
（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下
议案：
    1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
    1、总表决情况
    同意 73,304,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8664％；反对 98,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1336％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同意 7,535,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7149％；反对 98,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2851％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
    1、总表决情况
    同意 73,304,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8664％；反对 98,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1336％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同意 7,535,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7149％；反对 98,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2851％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    3、审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》；
    1、总表决情况
    同意 73,304,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8664％；反对 98,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1336％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同意 7,535,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7149％；反对 98,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2851％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    4、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
    1、总表决情况
    同意 73,304,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8664％；反对 98,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1336％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同意 7,535,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7149％；反对 98,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2851％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；
    1、总表决情况
    同意 73,304,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8664％；反对 98,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1336％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同意 7,535,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7149％；反对 98,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2851％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    6、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；
    1、总表决情况
    同意 73,304,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8664％；反对 98,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1336％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同意 7,535,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7149％；反对 98,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2851％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    7、审议通过《关于确认公司 2023 年审计报告及专项审核报告的议案》；
    1、总表决情况
    同意 73,304,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8664％；反对 98,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1336％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同意 7,535,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7149％；反对 98,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2851％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    8、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
    1、总表决情况
    同意 73,304,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8664％；反对 98,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1336％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同意 7,535,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7149％；反对 98,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2851％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    9、审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）的议案》；
    1、总表决情况
    同意 73,304,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8664％；反对 98,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1336％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同意 7,535,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7149％；反对 98,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2851％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    10、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》；
    1、总表决情况
    同意 73,304,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8664％；反对 98,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1336％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同意 7,535,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7149％；反对 98,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2851％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    11、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》；
    1、总表决情况
    同意 73,304,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8664％；反对 98,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1336％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同意 7,535,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7149％；反对 98,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2851％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》；
    1、总表决情况
    同意 73,304,861 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8664％；反对 98,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1336％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同意 7,535,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7149％；反对 98,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2851％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为股东大会特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所
持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京国枫（杭州）律师事务所李总律师、郭凯航律师出席见证本次股东大会，
并为本次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：贵公司本次会议的召集、
召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、2023 年年度股东大会决议；
    2、北京国枫（杭州）律师事务所出具的《关于浙江汇隆新材料股份有限公
司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                             浙江汇隆新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二四年五月二十日