股票代码：301057          股票简称：汇隆新材           公告编号：2024-062



                      浙江汇隆新材料股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议于 2024 年 7 月 16 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024
年 7 月 12 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的议案》
    经审核，监事会认为：公司以资产抵押向银行申请贷款事项有利于保证公司
在建项目工程建设的正常开展，不会对公司的生产经营和业务发展造成不利影响；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司以资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2024-063）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                               浙江汇隆新材料股份有限公司
                                                         监事会
                                                 二〇二四年七月十六日