股票代码：301057          股票简称：汇隆新材          公告编号：2024-083



                    浙江汇隆新材料股份有限公司

                第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024
年 10 月 24 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5
人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、法

规和中国证监会的规定，真实、准确、完整地反映了本报告期公司财务状况及经
营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信
息真实、准确、完整。
    该事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。监事会对
该事项发表了明确同意的意见。

    具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-085）。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件

    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。


             浙江汇隆新材料股份有限公司
                       董事会
                二〇二四年十月三十日