股票代码：301057          股票简称：汇隆新材          公告编号：2024-088



                      浙江汇隆新材料股份有限公司

                   第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次
会议于 2024 年 11 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024
年 11 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3
人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用
外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，进一步提高应对外汇波
动风险的能力，具有必要性。公司开展外汇套期保值业务符合《外汇套期保值业
务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不会对公司正常生产
经营产生重大影响。公司及子公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合有关法
律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-089）和《关于开展外汇套期保
值业务的可行性分析报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。


             浙江汇隆新材料股份有限公司
                       监事会
               二〇二四年十一月二十日