中粮科工股份有限公司

           董事会关于独立董事独立性情况的专项意见


    中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董
事陈良、林云鉴、潘思轶出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》，根据
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，董事会根据独立董事任职经
历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下：

    董事会认为，独立董事陈良、林云鉴、潘思轶在 2023 年度任职期间均能够
胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、
实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公
司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。




                                             中粮科工股份有限公司董事会

                                                        2024 年 4 月 19 日




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