证券代码：301058         证券简称：中粮科工          公告编号：2024-059



                      中粮科工股份有限公司

            关于董事会、监事会延期换届的的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将
于 2024 年 12 月 20 日届满。鉴于目前公司董事会、监事会换届选举工作尚在积
极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会
的换届选举工作将适当延期进行，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员
的任期亦相应顺延。

    在公司第三届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会成员、
监事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务。

    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进相
关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举，并及时履行相应信息披露义务。

    特此公告。




                                              中粮科工股份有限公司董事会

                                                       2024 年 12 月 19 日




                                   1