证券代码：301066          证券简称：万事利         公告编号：2024-001


                   杭州万事利丝绸文化股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。



       一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 2:30。
    2、网络投票时间：
    2024 年 1 月 11 日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 1 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    3、现场会议召开地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 3 楼会议
室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：副董事长屠红燕女士
    公司董事长李建华先生因公务原因无法主持现场会议，本次会议由公司副
董事长屠红燕女士主持。
    6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表公司有表决
权的股份 120,433,553 股，占公司总股本（指剔除公司回购专用账户中股份数
量后的总股本，即 185,963,492 股，下同）的 64.7619%。其中：出席现场会议
的股东及授权代表 8 人，代表股份 120,433,553 股，占公司有表决权股份总数
的 64.7619%；参加网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0％。出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表
共 4 人，代表公司股份 4,129,941 股，占公司有表决权股份总数的 2.2208％。
    7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
    8、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。
    二、   议案审议情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情
况如下：
   1、审议通过《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》
    同意 120,433,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,129,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的
议案》
    关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
    同意 4,129,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,129,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象
   发行股票相关事宜有效期的议案》
    关联股东万事利集团有限公司、舟山丝昱投资合伙企业（有限合伙）、舟山
丝弦投资合伙企业（有限合伙）、杭州丝奥投资有限公司已回避表决。
    同意 4,129,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,129,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
   4、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    同意 120,433,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,129,941 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、   律师出具的法律意见
    北京君合（杭州）律师事务所指派李海峰、胡嘉冬律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
    四、   备查文件
    1、《2024 年第一次临时股东大会决议》；
    2、北京君合（杭州）律师事务所出具的《关于杭州万事利丝绸文化股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。
                                  杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
                                               2024 年 1 月 12 日