证券代码：301076            证券简称：新瀚新材          公告编号：2024-025


                    江苏新瀚新材料股份有限公司

              第三届监事会第十九次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月22日在
公司会议室召开第三届监事会第十九次会议。会议通知于2024年8月12日以电话和
邮件的方式送达至全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监
事会主席张海娟主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司监事会认为：董事会编制和审议的公司《2024年半年度报告》全文及摘要
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的2024年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见公司2024年8月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露 的《2024 年半年 度 报告》 及《2024 年 半 年度报告摘要》 （ 公 告编号： 2024-
023）。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    2、 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》
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   经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集
资金管理办法》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违
规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

   具体内容详见公司2024年8月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

   表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    三、备查文件

   1、第三届监事会第十九次会议决议。



   特此公告。




                                           江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
                                                         2024年8月23日




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