证券代码：301076           证券简称：新瀚新材          公告编号：2024-031


                      江苏新瀚新材料股份有限公司

                      关于董事会换届选举暨提名

                      第四届董事会候选人的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举暨独立董
事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名
严留新先生、秦翠娥女士、陈年海先生、严留洪先生、李翔飞先生、李国伟先生为公
司第四届董事会非独立董事候选人；黄和发先生、孙志刚先生、仇连明先生为公司第
四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

    其中，独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立
董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大
会审议。

    公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行审查，并认为
上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。独立董事人数未低于董事
会成员总数的三分之一，拟聘任独立董事兼任境内上市公司独立董事均不超过三家，
也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，兼任公司高级管理人员的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》《公司章程》等的相关规定。

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    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》的规定，本事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会进行审议，并采
用累积投票逐项表决，选举产生六名非独立董事、三名独立董事，共同组成公司第四
届董事会。由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此黄和发先生任期为股
东大会选举通过之日起至 2026 年 4 月 7 日止。公司第四届董事会其他董事任期为自
公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，
在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司
章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    特此公告。


     附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历
     附件二：第四届董事会独立董事候选人简历




                                           江苏新瀚新材料股份有限公司董事会
                                                             2024年10月28日




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 附件：
                   第四届董事会非独立董事候选人简历

    严留新先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学
工程专业。1994年9月至1996年3月任江苏省激素研究所研发员；1996年4月至1999
年4月任南京宏大生物化工工程有限公司销售经理；1999年5月至今任常州市金坛
花山化工厂投资人；2004年10月至今任常州花山化工有限公司董事长；2006年2月
至2015年8月任常州花山化工有限公司总经理；2008年8月至2015年7月任江苏新瀚
有限公司董事长、总经理；2012年9月至2015年8月任南京卓创高性能新材料有限
公司总经理；2014年6月至2015年8月任常州创赢新材料科技有限公司总经理；
2014年6月至今任常州创赢新材料科技有限公司执行董事；2015年8月至今任公司
董事长、总经理。

   截至公告披露日，严留新先生直接持股34,374,600股，占公司总股本的25.55%。
严留新先生系秦翠娥女士的配偶，与秦翠娥女士共同为公司控股股东、实际控制
人；严留新先生与严留洪先生系胞兄弟关系。除此之外，严留新先生与其他持有
公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
严留新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。

    秦翠娥女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物
化学专业。1994年9月至1995年9月任江苏省激素研究所研发员；1995年10月至
1998年12月任江苏晨风集团外贸员；1999年5月至2004年11月任常州市金坛花山
化工厂部门负责人；2004年12月至今任常州花山化工有限公司董事；2008年6月
至2015年7月任江苏新瀚有限公司董事、副总经理；2012年9月至2019年5月任南
京卓创高性能新材料有限公司董事；2015年8月至今任江苏新瀚新材料股份有限
公司董事、副总经理；2015年8月至2017年7月、2018年1月至2022年7月任公司董
事会秘书；2019年9月至今任湖北联昌新材料有限公司董事。

   截至公告披露日，秦翠娥女士直接持股26,195,000股，占公司总股本的19.47%。

                                    3
秦翠娥女士系严留新先生的配偶，与严留新先生共同为公司控股股东、实际控制
人。除此之外，秦翠娥女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司的其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。秦翠娥女士未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    严留洪先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1986
年9月至2004年9月先后任金坛市岸头建筑工程有限公司职工、技术员、项目经理；
2004年10月至2010年12月任常州花山化工有限公司物流部经理；2006年2月至今
任常州花山化工有限公司监事；2011年1月至2015年7月先后任江苏新瀚有限公司
工程部负责人、副总经理；2012年9月至2019年5月任南京卓创高性能新材料有限
公司监事；2015年8月至今任公司副总经理；2018年2月至今任公司董事。

    截至公告披露日，严留洪先生未持有公司股份。严留洪先生与严留新先生系
胞兄弟关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。严留洪先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执
行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    陈年海先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，化学
工程专业。1994年9月至2003年2月任金坛市明珠稀土厂生产厂长；2003年3月至
2014年4月任常州花山化工有限公司生产部副部长；2014年5月至2015年7月任江
苏新瀚有限公司生产部副部长；2015年8月至今任公司董事、生产部副部长、生
产保障部部长。

    截至公告披露日，陈年海先生未持有公司股份。陈年海先生与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
陈年海先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
                                    4
运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。

    李国伟先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，计量
检测专业。1994年9月至1998年5月任金坛钢瓶厂职工；1999年9月至2004年11月
任常州市金坛花山化工厂生产部部长；2004年12月至2020年1月任常州花山化工
有限公司总经理；2014年9月至2019年1月先后任常州创赢新材料科技有限公司副
总经理、总经理；2015年8月至今任公司董事；2019年1月至今任公司生产部副部
长。

    截至公告披露日，李国伟先生未持有公司股份。李国伟先生与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
李国伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。

    李翔飞先生：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，历史
学、管理学双学位，中国注册会计师（非执业），通过保荐代表人资格考试。
2010年9月至2011年9月任天健会计师事务所审计助理；2011年10月至2015年4月
任天职国际会计师事务所审计员、项目经理；2015年5月至2018年2月任中泰证券
股份有限公司江苏分公司投行部高级经理；2018年3月至2021年8月任瀚华资本投
资管理有限公司资深投资经理；2021年9月至2021年12月任中泰证券股份有限公
司投资银行总部业务副总裁；2022年1月至2022年7月任公司证券事务部部长；
2022年7月15日至今任公司董事会秘书。

    截至公告披露日，李翔飞先生未持有公司股份。李翔飞先生与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
李翔飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
                                      5
附件：
                        第四届董事会独立董事候选人简历

    孙志刚先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，产业
经济学专业。2010 年 6 月至 2010 年 10 月任中信证券股份有限公司唐山营业部客户
经理；2010 年 11 月至 2011 年 7 月任华创证券有限责任公司德阳营业部客户经理；
2011 年 9 月至 2013 年 9 月任国盛证券有限责任公司合肥翠微路营业部客户经理；
2013 年 9 月至 2014 年 2 月任美兰创新(北京)科技股份有限公司董事会办公室主任；
2014 年 2 月至 2016 年 5 月任杭州天目山药业股份有限公司行政中心行政总监兼董事
会办公室主任；2016 年 5 月至 2024 年 9 月任南京云创大数据科技股份有限公司董事
兼任董事会秘书；2024 年 9 月至今任南京云创大数据科技股份有限公司监事。
    截至公告披露日，孙志刚先生未持有公司股份。孙志刚先生与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙志
刚先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    仇连明先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，经济法
专业。1988 年 8 月至 1994 年 4 月任江苏省龙潭监狱指导员；1994 年 4 月至 1995 年
10 月任江苏省司法厅编辑；1995 年 10 月至 2002 年 12 月任江苏红五星律师事务所
主任； 2003 年 1 月至 2017 年 9 月任江苏苏源律师事务所副主任；2017 年 10 月至
2020 年 12 月任北京大成（南京）律师事务所破产重组部主任、律师；江苏东交智控
科技集团股份有限公司独立董事；南京江宁经济技术开发集团有限公司独立董事；
2021 年 1 月至今任江苏苏源律师事务所主任。2021 年 11 月至今任公司独立董事。
    截至公告披露日，仇连明先生未持有公司股份。仇连明先生与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。仇连
明先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管
                                       6
理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    黄和发先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，金融与
财务管理专业，高级会计师。1986 年 7 月至 1994 年 9 月任安徽安庆皖西水泥厂会计、
副科长；1994 年 10 月至 1999 年 2 月任江苏双良集团、江苏双良特灵溴化锂制冷剂
有限公司会计主管、会计经理；1999 年 3 月至 2001 年 2 月任特恩驰（南京）光纤有
限公司、张家港特恩驰电缆有限公司财务总监、副总经理；2001 年 3 月至 2003 年 6
月任广东喜之郎集团有限公司、南京喜之郎食品有限公司财务经理；2003 年 7 月至
2006 年 8 月任南京胜科水务有限公司财务总监；2006 年 9 月至 2009 年 4 月任武汉
凯迪控股投资有限公司、武汉凯迪电力工程有限公司财务经理；2009 年 5 月至 2014
年 10 月任常州星宇车灯股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书；2014 年 12 月
至 2015 年 3 月任南京海辰药业股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015 年 8 月至
2018 年 9 月任赛特斯信息科技股份有限公司财务总监、董事会秘书；2018 年 10 月
至 2022 年 1 月任南京智能制造研究院有限公司董事会秘书、财务总监；2020 年 4 月
至今任公司独立董事；2021 年 1 月至今任南京弘远企业管理有限公司执行董事；
2022 年 1 月至今任徐州巴特工程机械股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至 2022
年 8 月任江苏天鹏石化科技股份有限公司财务总监；2022 年 9 月至今任江苏全盛座
舱技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。
    截至公告披露日，黄和发先生未持有公司股份。黄和发先生与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄和
发先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《上市公司独立董事管
理办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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