证券代码：301076            证券简称：新瀚新材       公告编号：2024-037


                     江苏新瀚新材料股份有限公司

                   第四届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经2024年11月12日召开的
2024年第二次临时股东大会及2024年10月24日召开的职工代表大会共同选举产生
了第四届监事会成员。经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求，于同日以
口头方式发出通知，并在公司会议室通过现场会议与电话视频会议相结合的方式
召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由全体监事推举张海娟主
持，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经举手表决，监事会审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

   公司监事会同意选举张海娟女士为公司第四届监事会主席，任期三年。任职期
限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    张 海 娟 女 士 简 历 详 见 公 司 2024 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会候
选人的公告》（公告编号：2024-032）。

    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

    三、备查文件

   1、第四届监事会第一次会议决议。


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特此公告。




                 江苏新瀚新材料股份有限公司监事会
                              2024年11月12日




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