证券代码：301082              证券简称：久盛电气        公告编号：2024-020




                      久盛电气股份有限公司
                   2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所

互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意

时间。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股

份有限公司三楼会议室。

    5、会议召集人：公司第五届董事会。

    6、会议主持人：董事长张建华先生。

    7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程等规定。

    8、公司独立董事已在本次股东大会上进行述职。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 97,635,984 股，占上市公司总
股份的 60.3998％。

    其中：通过现场投票的股东 16 人，代表股份 97,587,584 股，占上市公司总
股份的 60.3699％。

    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 48,400 股，占上市公司总股份的
0.0299％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 242,330 股，占上市公司总
股份的 0.1499％。

    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 193,930 股，占上市公司总
股份的 0.1200％。

    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 48,400 股，占上市公司总股份的
0.0299％。

    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的见证律师。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

    1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    总表决情况：

     同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：
    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》

    总表决情况：
    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过《关于公司 2024 年度对子公司担保额度预计的议案》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》

    总表决情况：

    同意 97,620,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839％；反对
15,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 226,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5212％；反对 15,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.4788％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    11、审议通过《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

    总表决情况：

    同意 97,620,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839％；反对
15,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 226,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5212％；反对 15,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.4788％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    12、审议通过《关于 2023 年计提信用减值和资产减值准备的议案》

    总表决情况：

    同意 97,620,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839％；反对
15,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意 226,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5212％；反对 15,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.4788％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：


    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。

    14、审议通过《关于制定或修订公司治理制度的议案》

    14.01 修订《董事会议事规则》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：


    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。
    14.02 修订《监事会议事规则》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：


    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    14.03 修订《股东大会议事规则》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：


    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该项议案属于特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    14.04 修订《内部审计制度》

    总表决情况：
    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：


    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    14.05 修订《信息披露与投资者关系管理制度》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：


    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    14.06 修订《对外担保管理制度》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：


    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    14.07 修订《对外投资管理制度》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：


    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    14.08 修订《关联交易规则》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：


    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    14.09 修订《募集资金管理制度》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：


    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    14.10 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：


    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    14.11 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

    总表决情况：

    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：


    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    14.12 制定《会计师事务所选聘制度》

    总表决情况：
    同意 97,635,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东表决情况：


    同意 242,330 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



   四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

    2、律师姓名：杨北杨、张茗凯

    3、结论性意见：久盛电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符

合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公

司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召

集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

   五、备查文件

    1、2023 年年度股东大会决议；

    2、国浩律师（杭州）事务所关于久盛电气股份有限公司 2023 年年度股东大

会的法律意见书。



    特此公告。




                                                    久盛电气股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2024 年 5 月 18 日