证券代码：301082           证券简称：久盛电气          公告编号：2024-024




                       久盛电气股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于

2024 年 7 月 1 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以即时通讯

工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持，

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事

会会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表

监事候选人的议案》

    鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有

关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举，经公司监事会讨论，提名孙利

女士、周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的

职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自公司 2024 年第

一次临时股东大会审议通过之日起三年。出席监事对上述候选人逐项表决，情况

如下：

                                    1
    （1）提名孙利女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）提名周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制

对每位候选人进行逐项投票表决。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第十二次会议决议。



   特此公告。




                                                 久盛电气股份有限公司

                                                                监事会

                                                       2024 年 7 月 1 日




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