证券代码：301082         证券简称：久盛电气         公告编号：2024-025



                      久盛电气股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
                           更登记的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日召开
第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更公 司注册资 本 、 修 订 <
公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该 议案尚需 提交公司 股 东 大 会 审
议。现将相关情况公告如下：
    一 、 公 司注册资本变更情况
    公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公
司 2023 年度利润分配的议案》，根据分配方案，以截至 2023 年 12 月 31 日总
股本 161,649,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元
（含税），合计派发现金红利人民币 29,096,893.80 元（含税），同时进行资
本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 64,659,764
股，转增后公司总股本增至 226,309,174 股。
    截至 2024 年 7 月 1 日，上述利润分配方案已完成，公司总股本 变更为
226,309,174 股,公司注册资本变更为人民币 226,309,174 元。
    二 、 调 整公司董事会成员人数
    为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，将公
司董事会成员由 9 名调整到 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
    三 、 修 订《公司章程》相关情况

    根据上述事项及工商规范要求对《公司章程》相关条款进行修订。具体
修订情况如下：

                                      1
                  修订前                               修订后

 第六条   公司注册资本为人民币           第六条    公司注册资本为人民币
 16,164.9410 万元。                     22,630.9174 万元。

 第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条     公 司 股 份 总 数 为
 16,164.9410 万股，均为普通股。         22,630.9174 万股，均为普通股。

 第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 7 名董事组
 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 成，其中独立董事 3 名，设董事长 1
 人。                                   人。
 第一百二十三条 公司设总经理 1          第一百二十三条 公司设总经理 1
 名，由董事会聘任或解聘。               名，由董事会聘任或解聘。

 公司设副总经理若干名，由 董事会聘 公司设副总经理 4 名，由董事会聘任
 任或解聘。                             或解聘。
 公司总经理、副总经理、财务负责         公司总经理、副总经理、财务负责
 人、董事会秘书为公司高级管理人         人、董事会秘书为公司高级管理人
 员。                                   员。

 第一百九十九条 本章程附件包括          删除
 《股东大会议事规则》、《董事会议
 事规则》和《监事会议事规则》。


    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
   四 、 其 他说明
    本次变更注册资本、修订《公司章程》的事项，已经公司第五届董事会第
十五次会议审议通过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。同时，公司
董事会将提请股东大会授权公司董事长及其授权人员办理工商变更登记、备案
等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准，
授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办
理完毕之日止。




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五、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。



特此公告。




                                    久盛电气股份有限公司
                                                   董事会
                                          2024 年 7 月 1 日




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