证券代码：301082          证券简称：久盛电气         公告编号：2024-023



                       久盛电气股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于

2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。会议通知

已于 2024 年 6 月 21 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由

董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体

董事均亲自出席了本次会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事

会会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登

记的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    董事会审议通过了该项议案，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权

公司董事长及其授权人员办理工商变更事宜。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席会议的股


                                    1
东所持表决权三分之二以上通过。

    2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事

候选人的议案》

    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举，经公司董事会讨论，提名张建

华先生、张哲烨先生、汤春辉先生、徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事候

选人。第六届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三

年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：

    （1）提名张建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）提名张哲烨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （3）提名汤春辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （4）提名徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制

对每位候选人进行逐项投票表决。

    3、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候

选人的议案》

    鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举，经公司董事会讨论，提名顾国

兴先生、万鹏先生、董小锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董

事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。出席董事对

上述候选人逐项表决，情况如下：



                                  2
    （1）提名顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事候选人

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （2）提名万鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （3）提名董小锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制

对每位候选人进行逐项投票表决。

    4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会提请于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

    三、备查文件

   1、第五届董事会第十五次会议决议；

   2、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。



   特此公告。



                                                    久盛电气股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2024 年 7 月 1 日




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