久盛电气：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-07-17
证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-030
久盛电气股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 7 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深交所
互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 17 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路 1088 号久盛电气股
份有限公司三楼会议室。
5、会议召集人：公司第五届董事会。
6、会议主持人：董事长张建华先生。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 16 人，代表股份
135,513,764 股，占公司有表决权总股份的 59.8799%。
其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 13 人，代表股份
135,502,464 股，占公司有表决权总股份的 59.8749%。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 11,300 股，占公司有表决权总股份的
0.0050%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表股份 11,300 股，
占公司有表决权总股份的 0.0050%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司
有表决权总股份的 0%。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 11,300 股，占公司有表决权总股
份的 0.0050%。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
总表决情况：
同意 135,504,264 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9930%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 9,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
0.0070%。
中小投资者表决结果为：
同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 15.9292%；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0%；弃权 9,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 84.0708%。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表
决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举张建华先生、张哲烨先生、汤春辉先生、
徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事，均获得有效表决权股份总数的二分之
一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.01 选举张建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 135,502,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9917%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0088%；
本议案获通过，张建华先生当选第六届董事会非独立董事。
2.02 选举张哲烨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 135,503,365 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9923%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 901 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 7.9735%；
本议案获通过，张哲烨先生当选第六届董事会非独立董事。
2.03 选举汤春辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意:135,502,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 99.9917%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0088%；
本议案获通过，汤春辉先生当选第六届董事会非独立董事。
2.04 选举徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 135,502,464 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9917%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0%；
本议案获通过，徐铭先生当选第六届董事会非独立董事。
3、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举顾国兴先生、万鹏先生、董小锋先生为公
司第六届董事会独立董事，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任
期自本次股东大会审议通过之日起三年。
3.01 选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 135,502,965 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9920%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 501 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 4.4336%；
本议案获通过，顾国兴先生当选第六届董事会独立董事。
3.02 选举万鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 135,502,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9917%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0088%；
本议案获通过，万鹏先生当选第六届董事会独立董事。
3.03 选举董小锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 135,502,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9917%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 0.0088%；
本议案获通过，董小锋先生当选第六届董事会独立董事。
4、逐项审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举孙利女士、周月红女士为公司第六届监事
会非职工代表监事，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本
次股东大会审议通过之日起三年。
4.01 选举孙利女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 135,503,266 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9923%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 802 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 7.0973%；
本议案获通过，孙利女士当选第六届监事会非职工代表监事。
4.02 选举周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 135,502,966 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.9920%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 502 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 4.4425%；
本议案获通过，周月红女士当选第六届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：刘莹、张茗凯
3、结论性意见：久盛电气股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于久盛电气股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日
