证券代码：301082           证券简称：久盛电气         公告编号：2024-032




                       久盛电气股份有限公司
               第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会

选举产生第六届监事会非职工代表监事，与 2024 年 6 月 27 日召开的职工代表大

会选举产生的第六届监事会职工代表监事，共同组成公司第六届监事会。经全体

监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监事送达。会议于

2024 年 7 月 17 日以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事

3 人，由全体监事推选监事孙利女士主持会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事

会会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    表决结果为：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经全体监事审议，同意选举孙利女士为公司第六届监事会主席，任期自本次

监事会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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三、备查文件

1、第六届监事会第一次会议决议。


特此公告。




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                                                 监事会

                                      2024 年 7 月 17 日




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