证券代码：301083         证券简称：百胜智能          公告编号：2024-019



              江西百胜智能科技股份有限公司

              2023 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开情况

    1、会议通知：

    本次年度股东大会通知已于2024年4月24日以公告的形式发出，具体内容详
见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《江西百胜智能科技
股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

    2、会议召开的日期、时间：

   （1）现场会议时间：2024年5月16日（星期四）下午14：00

   （2）网络投票时间：2024年5月16日（星期四）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5
月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智
能科技股份有限公司二楼会议室。

    4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：董事长刘润根先生。

    本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江
西百胜智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

   二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份124,266,028
股，占公司股份总数的69.8647%。

    （1）现场会议出席情况：

    出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份124,250,028
股，占公司股份总数的69.8557%。

    其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代表共0人，代表有表决权的股
份0股，占公司股份总数的0.0000%。

    （2）网络投票情况：

    通过网络投票方式参加本次股东大会的股东及股东代表共1人，代表有表决
权的股份16,000股，占公司股份总数的0.0090%。

    其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代表共1人，代表有表决权的股
份0股，占公司股份总数的0.0090%。

    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

   三、议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：

    1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
     （1）表决情况

    同意124,266,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。

     （2）表决结果：通过。

    2、审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

     （1）表决情况

    同意124,266,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。

     （2）表决结果：通过。

    公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

    3、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

     （1）表决情况

    同意124,266,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。

     （2）表决结果：通过。

    4、审议通过《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》

     （1）表决情况

    同意124,266,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。

     （2）表决结果：通过。
    5、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

     （1）表决情况

    同意124,266,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。

    其中，中小投资者的表决结果：同意16,000股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000％。

     （2）表决结果：通过。

    6、审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

     （1）表决情况

    同意124,266,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。

    其中，中小投资者的表决结果：同意16,000股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000％。

     （2）表决结果：通过。

    7、审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

     （1）表决情况

    同意124,266,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。
     （2）表决结果：通过。

    8、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

     （1）表决情况

    同意124,266,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。

     （2）表决结果：通过。

    9、审议通过《关于补选独立董事的议案》

     （1）表决情况

    同意124,266,028股，占出席会议有效表决权股份数的100.00%；反对0股，
占出席会议有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份
数的0.0000%。

    其中，中小投资者的表决结果：同意16,000股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份数的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的
0.0000％。

     （2）表决结果：通过。

   四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

    2、律师姓名：张鑫、王林

    3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法
律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
   五、备查文件

    1、2023年年度股东大会决议；

    2、《广东华商律师事务所关于江西百胜智能科技股份有限公司2023年年度股
东大会的法律意见书》。



    特此公告。


                                          江西百胜智能科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2024年5月16日