证券代码：301095             证券简称：广立微           公告编号：2024-044




                 杭州广立微电子股份有限公司
              第二届监事会第五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、      监事会会议召开情况
    杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼
4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 24 日通过书
面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。全体监事推举武玉真女士召集和主持，董事会秘书陆春龙先生列席会
议。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，形成的决议合法有效。

   二、      监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过以下议案：

       （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同
意选举李莉莉女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起
至本届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    简 历 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会主席辞任暨补选公司监事
的公告》（公告编号：2024-039）。

   三、   备查文件
    1. 杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。




                                        杭州广立微电子股份有限公司监事会

                                                         2024 年 7 月 1 日