证券代码：301095            证券简称：广立微           公告编号：2024-043




                杭州广立微电子股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、    董事会会议召开情况
    杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2024 年 7 月 1 日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼
4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 24 日通过书
面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，并以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定，形成的决议合法有效。
   二、    董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，一致通过以下决议：
   （一） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任潘伟伟女
士、李飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：
2024-045）。
    本议案已经提名委员会审议通过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议，董事会同意聘任李妍君女士担任公司证券事务代表，协助董事
会秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、   备查文件
1. 杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2. 杭州广立微电子股份有限公司第二届提名委员会第二次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                    杭州广立微电子股份有限公司董事会

                                                     2024 年 7 月 1 日