证券代码：301095           证券简称：广立微           公告编号：2024-052




                杭州广立微电子股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、    监事会会议召开情况
    杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于 2024 年 8 月 22 日（星期四）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼
4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日通过书
面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。监事会主席李莉莉女士召集和主持，董事会秘书陆春龙先生列席会议。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，形成的决议合法有效。

   二、    监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于<杭州广立微电子股份有限公司 2024 年半年度报告>
及其摘要的议案》
    经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024
年半年度报告》（公告编号：2024-053）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编
号：2024-054），其中，《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》《证
券时报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审查，监事会认为：公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金
进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东
利益。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 80,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-056）。

    （三）审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
    经审查，监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，符合相关法律法
规和公司制度规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-055）。

   三、   备查文件
    1. 杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。

                                        杭州广立微电子股份有限公司监事会

                                                        2024 年 8 月 23 日