证券代码：301095           证券简称：广立微       公告编号：2024-068



                   杭州广立微电子股份有限公司
              第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议于2024年10月23日（星期三）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号
A1号楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月18日通
过书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际
出席监事3名。会议由监事会主席李莉莉女士召集和主持，董事会秘书、财务
总监陆春龙先生列席会议。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，一致通过以下决议：
    （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
     经审查，监事会认为：《公司2024年第三季度报告》的编制程序符合法
 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《杭
州广立微电子股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-072）。
    （二）审议通过《关于2024年度新增日常关联交易预计的议案》
     经审议，监事会认为：公司2024年度新增日常关联交易是为了满足公司


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  经营业务的发展需要，符合公司业务发展的实际需要和长远利益，关联交易
  具有必要性和合理性，交易价格定价公允合理，属于正常交易行为，符合相
  关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
  利益，尤其是中小股东利益的情形。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-069）。
     （三）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
     经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、
法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害
股东利益的情况，监事会同意公司此次作废处理部分限制性股票。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《杭
州广立微电子股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票的公告》（公告编号：2024-070）。
     （四）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
     经审议，监事会认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个 归 属 期 的 归 属 条 件 已 经 成 就 ， 同 意 符 合 归 属 条 件 的 81名 激 励 对 象 归 属
28.6208万股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司
《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《杭
州广立微电子股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-071）。


     三、备查文件
     （一）杭州广立微电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
     （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

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特此公告。




                 杭州广立微电子股份有限公司监事会
                                   2024年10月24日




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