证券代码：301101             证券简称：明月镜片        公告编号：2024-003



                        明月镜片股份有限公司
                   第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于
2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年
1 月 21 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会
主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的
监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    （一）审议通过《关于与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次与关联方共同投资事项符合公司的战略发展
需要，本次关联交易遵循了公开、公平、公正、协商一致的原则，交易价格公允，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议相关议案
时，关联董事已回避表决。因此，我们同意公司与关联方共同投资事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。
     特此公告。
                                                   明月镜片股份有限公司
                                                                监 事 会
                                                        2024 年 1 月 24 日