证券代码：301101             证券简称：明月镜片           公告编号：2024-002




                       明月镜片股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2024
年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2024
年 1 月 21 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长
谢公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级
管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    （一）审议通过《关于与关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的议案》
    公司拟与上海明月实业有限公司（以下简称“明月实业”）和曾哲共同对虎虎
健康科技（杭州）有限公司进行增资。因公司实际控制人谢公晚、谢公兴控制的明
月实业持有公司 55.09%的股份，系公司控股股东，曾哲系公司董事、副总经理、
董事会秘书，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，明月实业
及曾哲为公司的关联方，故本次公司与明月实业、曾哲共同投资构成关联交易。
    关联董事谢公晚先生及其一致行动人谢公兴先生、关联董事曾哲 先生回避表
决。
    公司独立董事专门会议审议通过了上述关联交易，保荐机构东方 证券承销保
荐有限公司出具了无异议的核查意见。
    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与
关联方共同投资虎虎健康科技暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议；
    2、2024 年第一次独立董事专门会议决议；
    3、东方证券承销保荐有限公司关于明月镜片股份有限公司与关联方共同投资
暨关联交易事项的核查意见。


    特此公告。


                                                  明月镜片股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       2024 年 1 月 24 日