证券代码：301101             证券简称：明月镜片        公告编号：2024-007



                         明月镜片股份有限公司
                   第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于
2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年
3 月 15 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会
主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的
监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司
根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符
合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》的相关规定。因此，我们同意公司本次部分募集资金投资项目延期。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目延期的公告》。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十二次会议决议。
     特此公告。
                                                   明月镜片股份有限公司
        监 事 会
2024 年 3 月 20 日