证券代码：301103             证券简称：何氏眼科          公告编号：2024-006


                   辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

                    第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 3 月 26
日以电话、邮件形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第六次会议的通
知。2024 年 4 月 1 日，以通讯方式召开本次监事会。本次监事会应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席李晓松先生主持。本次会议的召开与表决程序
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止实施 2023 年
限制性股票激励计划的议案》
    经审核，监事会认为：公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划的事项符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2023 年限制性股
票激励计划》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止实施 2023
年限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告》。


    特此公告。


                                  辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司监事会
                                                       2024 年 4 月 1 日


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