证券代码：301103            证券简称：何氏眼科         公告编号：2024-040


                   辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司

                    第三届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2024 年 10 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事
长何伟先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2024 年第三季度报告及摘要后，一致认为：公
司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，报告内容公允地反映了公司报告期内的经营状况和经营成
果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于与专业投资机构共同投资基金的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于与专业投资机构共同投资基金的公告》。

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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


特此公告。




                            辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
                                                 2024 年 10 月 29 日




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