证券代码：301107                  证券简称：瑜欣电子               公告编号：2024-069



                         重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

                   关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开了第
四届董事会第三次会议，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决
定于2024年11月13日（星期三）召开2024年第二次临时股东大会，现将本次会议有关事
项通知如下：

     一、会议召开基本情况

     （一）股东大会届次

     本次会议为2024年第二次临时股东大会。

     （二）召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

     （三）会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等规定。

     （四）会议召开方式

     现场表决和网络投票相结合的方式。

     （五）会议召开日期和时间

     1、现场会议召开时间：2024年11月13日（星期三）下午14:30。

     2、网络投票时间：2024年11月13日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易
系 统进 行 网络 投票的时间 为2024年11月13日上午9:15-9:25 ，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年11月13日9:15
至2024年11月13日15:00期间的任意时间。

     公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
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决的，以第一次投票表决结果为准。

     （六）股权登记日

     2024年11月7日（星期四）

     （七）出席对象

     1、凡于2024年11月7日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

     2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

     3、公司聘请的见证律师；

     4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

     （八）会议地点

     重庆市九龙坡区高腾大道992号二楼视频会议室

     二、会议审议事项

     （一）审议事项

                                                                              备注
  提案编码                              提案名称                        该列打勾的栏目可以
                                                                              投票

     100                  总提案：除累积投票提案外的所有提案                    √

                                        非累积投票提案

     1.00          《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》           √

     2.00                   《关于拟续聘会计师事务所的议案》                    √



     （二）提案审议与披露情况

     上述提案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，
具体内容详见公司于指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
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     （三）特别说明

     1、上述提案中涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

     2、上述提案均为股东大会普通决议议案，需经出席会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的半数以上表决通过。

     三、现场会议登记方法

     （一）登记方式

     个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或
证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股
东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的授权委托书（附件二）。

     （二）登记时间

     2024年11月12日，上午9:00—12:00，下午13:00—17:30。

     （三）登记地点

     重庆市九龙坡区高腾大道992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司）证券事务部。

     （四）异地股东登记

     可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于上述会议登记时间结束前邮寄或传真到公
司，本公司不接受电话登记。

     （五）注意事项

     出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
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件一。

     五、其他事项

     1、会议联系方式

     会议联系地址：重庆市九龙坡区高腾大道992号（重庆瑜欣平瑞电子股份有限公
司）证券事务部

     邮编：401329

     会议联系人：樊地

     会议联系电话：023-65816392

     会议联系传真：023-65816392

     联系邮箱：equities@cqyx.com.cn

     2、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

     六、备查文件

     1、《第四届董事会第三次会议决议》。

     特此公告。

                                                       重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                     2024年10月28日
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附件一

                          参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序

     1、投票代码：351107

     2、投票简称：瑜欣投票

     3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2024年11月13日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～
15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统投票开始的时间为2024年11月13日（现场股东大会召开当日）
9:15，结束时间为15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
                                             授权委托书

     兹全权委托               先生（女士）代表本人（本单位）出席重庆瑜欣平瑞电子股份
有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                                备注
                                                             该列打勾的
提案编码                     提案名称                                     同意    反对      弃权
                                                             栏目可以投
                                                                 票

   100       总提案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                                         非累积投票提案

              《关于增加使用闲置自有资金购买理财
   1.00                                                          √
                         产品额度的议案》

   2.00        《关于拟续聘会计师事务所的议案》                  √

     注：1、如委托人未对上述提案的表决作出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进
行表决。

     2、如欲投同意票提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票提案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票提案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。

     3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。



          委托人签名：             委托人身份证号码：


          委托人持股数：           委托人证券账户号码：


          受托人签名：             受托人身份证号码：


          委托书有效期限：              委托日期：
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    附件三
                       重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司股东大会
                                     参会股东登记表




                   股东姓名/名称

          股东身份证号码/统一社会信用代码

                     联系地址

                     联系电话

                   股东账户号码

                     持股数量

                   是否本人参会

                       备注


     注：

     1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

     2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。