证券代码：301109              证券简称：军信股份             公告编号：2024-102


                           湖南军信环保股份有限公司

                     第二届董事会第四十二次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会 议（以下

简称“本次会议”）通知于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件方式向全体董事发出，并于 2024

年 10 月 25 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事 GUAN QIONG HE（何冠琼）以视

频方式参加。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人

数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和

《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    公司董事会在全面审核公司 2024 年第三季度报告后，一致认为公司 2024 年第三季度报

告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-105）。

    公司审计委员会审议通过了该议案。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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三、备查文件

1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》；

2、《湖南军信环保股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议》。

特此公告。




                                               湖南军信环保股份有限公司董事会

                                                     2024 年 10 月 29 日




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