军信股份：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知2024-12-11
证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-118
湖南军信环保股份有限公司
关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）
15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提请召开
公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 1 月 10 日（星期五）15:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日的交易时
间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）
7、出席对象
1
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：长沙市望城区桥驿镇湖南军信环保股份有限公司办公楼二楼第一会议
室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案：提案1.00、2.00、3.00为等额选举
应选人数
1.00 《关于公司第三届董事会换届选举非独立董事的议案》
（6）人
1.01 选举戴道国先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举何英品先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举冷朝强先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举胡世梯先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举覃事顺先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举戴彬先生为公司第三届董事会非独立董事 √
应选人数
2.00 《关于公司第三届董事会换届选举独立董事的议案》
（3）人
2.01 选举戴塔根先生为公司第三届董事会独立董事 √
2
2.02 选举兰力波先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举黎毅女士为公司第三届董事会独立董事 √
应选人数
3.00 《关于公司第三届监事会换届选举非职工代表监事的议案》
（2）人
3.01 选举王志明先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举徐惠思女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
2、公司已于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三
十 二 次 会 议分 别审议通过上述议案。 具体内容及相关事项详见公司披露于巨潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、议案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。本次股东大会将分别
选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。其中独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行审议。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关要求，公司将对中小
投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代
理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托
书原件和有效持股凭证原件。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
3
股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证
办理登记手续。
异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、
传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会
股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2025 年 1 月 7 日
3、登记地点：长沙市望城区湖南军信环保股份有限公司办公楼 505 董事会办公室
4、会议联系方式：
联系人：陈鹏、单峰
联系电话：0731-85608335
传真：0731-85608335
电子邮箱：junxinep@junxinep.com
联系地址：长沙市望城区湖南军信环保股份有限公司办公楼 505 董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。出席现场会议的股东及股东
代理人于会前半小时到达参会地点办理登记手续。
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、《湖南军信环保股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议》；
2、《湖南军信环保股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东参会登记表。
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“351109”，投票简称为“军信投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为6位），股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事
候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为3位），股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选
人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2位），股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选
举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
5
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的投票时间为2025年1月10日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.c
n规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为湖南军信环保股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南军信环保股
份有限公司2025年第一次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按
照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有
作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本
单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司第三届董事会换届选举非独立董事的议
1.00 应选人数（6人）
案》
1.01 选举戴道国先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举何英品先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举冷朝强先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举胡世梯先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举覃事顺先生为公司第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举戴彬先生为公司第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司第三届董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3人）
2.01 选举戴塔根先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举兰力波先生为公司第三届董事会独立董事 √
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2.03 选举黎毅女士为公司第三届董事会独立董事 √
《关于公司第三届监事会换届选举非职工代表监事的
3.00 应选人数（2人）
议案》
3.01 选举王志明先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举徐惠思女士为公司第三届监事会非职工代表监事 √
注：
1、 对于 累 积投 票议 案 ， 股东 所 拥有 的选 举 票数 为 其所 持 有表 决权 的 股份 数 量乘 以 应选 人数 ， 委托
人在 每 一位 候选 人 对应 的 投票 栏 填报 投给 该 位候 选 人的 选 举票 数， 可 以投 出 0票 ，但 总数 不 得超 过
其拥 有 的选 举票 数 ；
2、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
3、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：
委托人证券账户号码： 委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
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附件三：
湖南军信环保股份有限公司
2025年第一次临时股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_
年 月 日
9
