证券代码：301119          证券简称：正强股份        公告编号：2024-024



                       杭州正强传动股份有限公司

                 第二届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于
2024 年 6 月 24 日以电话、邮件、专人送达的方式送达全体董事。会议应出席董
事 5 人，实际出席会议董事 5 人。会议由董事长许正庆先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规、部
门规章、其他规范性文件和《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体与会董事认真审议，形成以下决议：
    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》。
    保荐机构就本事项发表了同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证
券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。




                                         杭州正强传动股份有限公司董事会
                                                       2024 年 6 月 27 日