证券代码：301132              证券简称：满坤科技           公告编号：2024-2003



                       吉安满坤科技股份有限公司
                   第二届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 9 月 2 日在吉安市
井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届监事会第十三
次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 27 日以书面送达方式提交给公司全体监事。
     本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议方式出
席，不存在委托出席情况。本次会议由公司监事会主席肖学慧先生主持，公司董
事会秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

     1. 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

     经审议，监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分配方案已实施完毕，公
司根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023 年限制性股
票激励计划》的有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，
履行了必要的审议程序，合法有效，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公
司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，监事会同意公司对 2023 年限制
性股票激励计划授予价格进行调整。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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     2. 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
性股票的议案》

     经审议，监事会认为：
     （1）本次获授限制性股票的 12 名激励对象均符合公司 2023 年第一次临时
股东大会审议通过的《2023 年限制性股票激励计划》及其摘要中确定的激励对
象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》第 8.4.2 条所述不得成为激励对象的下列情形：
     ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
     ①最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
     ①最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
     ①具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
     ①法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
     ①中国证监会认定的其他情形。
     （2）《2023 年限制性股票激励计划》预留授予的激励对象为在公司（含控
股子公司）任职的核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事。
     （3）预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上
市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合《2023 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为《2023 年限制性股票激励计划》激励对象的主体资格合法、有效，激励
对象获授限制性股票的条件已成就。
     （4）公司董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和
《2023 年限制性股票激励计划》中有关授予日的相关规定。公司和激励对象均
未发生不得授予限制性股票的情形。
     因此，监事会一致同意《2023 年限制性股票激励计划》的预留授予日确定
为 2024 年 9 月 2 日，以 14.43 元/股（调整后）为授予价格，向符合授予条件的
12 名激励对象授予 58.988 万股第二类限制性股票。
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     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1. 公司第二届监事会第十三次会议决议。


     特此公告。




                                                   吉安满坤科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2024 年 9 月 2 日