证券代码：301132              证券简称：满坤科技          公告编号：2024-1024



                    吉安满坤科技股份有限公司
               第二届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 9 月 2 日在深圳
市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会
议室召开了第二届董事会第二十一次会议，会议通知已于 2024 年 8 月 27 日以书
面送达方式提交给公司全体董事、监事。
     本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议
相结合的方式出席（其中，董事洪丽旋女士，独立董事刘娥平女士、罗宏先生以
通讯方式出席了本次会议），不存在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊
城先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案：

     1. 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

     鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理
办法》《2023 年限制性股票激励计划》规定，在激励对象完成限制性股票归属登
记前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、
派息等事宜，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。公司董事会同意将 2023
年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）由 14.84 元/股调整为 14.43 元/
股。本次调整内容在公司 2023 年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序
合法、合规。
证券代码：301132             证券简称：满坤科技            公告编号：2024-1024


     关于本议案所审议事项已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审
议通过，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     审议本议案时，关联董事洪俊城先生、洪娜珊女士、洪耿奇先生、洪丽旋女
士均已回避表决。

     2.审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制
性股票的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》规定及
公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计
划规定的预留授予条件已经成就，董事会同意确定以 2024 年 9 月 2 日为预留授
予日，向符合授予条件的 12 名激励对象授予 58.988 万股第二类限制性股票，授
予价格为 14.43 元/股（调整后）。
     关于本议案所审议事项已经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审
议通过，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件

     1. 公司第二届董事会第二十一次会议决议；
     2. 公司第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
     3. 公司第二届董事会独立董事第一次专门会议决议；
     4. 北京国枫律师事务所关于吉安满坤科技股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划调整及预留授予事项的法律意见书。


     特此公告。
证券代码：301132   证券简称：满坤科技             公告编号：2024-1024




                                        吉安满坤科技股份有限公司
                                                 董事会
                                             2024 年 9 月 2 日