证券代码：301132            证券简称：满坤科技            公告编号：2024-1034



                   吉安满坤科技股份有限公司
        关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会、监事会任期
将于 2024 年 10 月 27 日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，
为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期
换届选举，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

     在本次换届选举完成前，公司第二届董事会及监事会成员、董事会各专门委
员会委员和高级管理人员将继续根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定继
续履行相应的义务和职责。
     公司现任 3 位独立董事任期届满时连任时间达到六年，由于公司新一届董事
会换届选举工作尚未完成，且独立董事届满离任将会导致公司独立董事人数少于

董事会成员的三分之一。公司现任 3 位独立董事将继续根据相关法律法规及《公
司章程》的有关规定继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直
至公司股东大会选举出新一届独立董事。
     公司将积极推进董事会、监事会换届选举的相关工作，并及时履行相关的信
息披露义务。公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常经营。


     特此公告。




                                                 吉安满坤科技股份有限公司

                                                          董事会
                                                    2024 年 10 月 22 日