证券代码：301132              证券简称：满坤科技                  公告编号：2024-1044



                     吉安满坤科技股份有限公司
               关于变更注册资本、修订《公司章程》
                     并办理工商变更登记的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开

第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将
有关情况说明如下：

      一、变更公司注册资本情况

      鉴于公司已完成《2023 年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属
期归属股份的登记工作，归属数量为 61.6249 万股，并于 2024 年 10 月 17 日上

市流通。公司总股本由 14,747 万股增加至 14,808.6249 万股，注册资本由人民币
14,747 万元增加至人民币 14,808.6249 万元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月
15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

      二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司董事会同意对《公司章程》相关条
款进行修订，本次修订的具体内容如下：

序号                 修订前                                  修订后
        第 六 条 公司 注 册资 本为 人民 币     第 六 条 公 司 注 册资 本 为 人 民 币
  1
        14,747 万元。                          14,808.6249 万元。
        第十八条 公司的股份总数为 14,747       第 十八条 公司的股份总 数为
  2     万股，均为普通股。公司可依法发行       14,808.6249 万股，均为普通股。公
        普通股和优先股。                       司可依法发行普通股和优先股。
  3     第一百一十六条 董事会由 7 名董事       第一百一十六条 董事会由 7 名董
证券代码：301132             证券简称：满坤科技            公告编号：2024-1044


                                        事组成，其中独立董事 3 名。董事
        组成，其中独立董事 3 名。董事会设
        董事长 1 人，副董事长 1 人。    会设董事长 1 人，副董事长 1 人。
        董事会应设立战略委员会、审计委员董事会应设立战 略 与可持续发 展
                                        委员会、审计委员会、薪酬与考核
        会、薪酬与考核委员会、提名委员会，
        制定专门委员会议事规则。专门委员委员会、提名委员会，制定专门委
        会对董事会负责，依照本章程和董事员会议事规则。专门委员会对董事
        会授权履行职责，提案应当提交董事会负责，依照本章程和董事会授权
        会审议决定。前述专门委员会成员由履行职责，提案应当提交董事会审
        不少于三名董事组成，除战略委员会议决定。前述专门委员会成员由不
        外，其他委员会独立董事应当占多数少于三名董事组成，除战略与可持
        并担任召集人，审计委员会成员应当续发展委员会外，其他委员会独立
        为不在公司担任高级管理人员的董  董事应当占多数并担任召集人，审
        事，且召集人应当为会计专业人士。计委员会成员应 当为不在公 司担
        根据公司章程或股东大会的有关决  任高级管理人员的董事，且召集人
        议，董事会可以设立其他专门委员  应当为会计专业人士。
        会，并制定相应的工作细则。      根据公司章程或 股东大会的 有关
                                        决议，董事会可以设立其他专门委
                                        员会，并制定相应的工作细则。
                                        第一百一十七条 战略与可持续发
        第一百一十七条 战略委员会的主要
                                        展委 员会 的主要职责是对公司长
  4     职责是对公司长期发展战略和重大
                                        期发展战略、可持续发展和重大投
        投资决策进行研究并提出建议。
                                        资决策进行研究并提出建议。

      除上述部分条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公
司章程》在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同步披露。
      上述修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议，董事

会将提请公司股东大会授权相关人员具体办理工商备案登记事宜。以上事项最终
变更结果以市场监督管理部门备案结果为准。

      三、备查文件

      1. 公司第二届董事会第二十三次会议决议；
      2. 《公司章程》。


      特此公告。


                                                  吉安满坤科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2024 年 10 月 29 日