证券代码：301132            证券简称：满坤科技             公告编号：2024-2006



                     吉安满坤科技股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     吉安满坤科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日在吉安
市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第三届监事会第一
次会议。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免本次监
事会会议通知的时间要求，会议通知于 2024 年第二次临时股东大会选举产生第

三届监事会监事后，以口头、通讯等方式通知了全体监事。
     本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以现场会议与通讯
会议相结合的方式出席（其中，监事吴泽燕女士以通讯方式出席了本次会议），
不存在委托出席情况。本次会议经全体监事推举，由公司监事肖学慧先生主持，
公司董事会秘书耿久艳女士、证券事务代表莫琳女士列席了本次会议。

     本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经全体与会监事认真审议，形成决议如下：
     1. 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
     根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公

司监事会同意选举肖学慧先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过
之日起至第三届监事会任期届满之日止。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审
计负责人的公告》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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     三、备查文件

     1. 公司第三届监事会第一次会议决议。


     特此公告。




                                                吉安满坤科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2024 年 11 月 13 日